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恒玄科技（上海）股份有限公司

对于缔结召募资金专户存储三方监管条约的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何瑕玷纪录、误导性敷陈约略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性照章承担法律株连。

一、召募资金基本情况

经中国证券监督惩办委员会于2020年10月23日出具的《对于喜悦恒玄科技（上海）股份有限公司初度公开荒行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752号），恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开荒行东谈主民币芜俚股3，000.00万股，每股刊行价钱为东谈主民币162.07元，本次刊行召募资金总和为486，210.00万元，扣除不含税刊行用度东谈主民币10，331.88万元后，实质召募资金净额为东谈主民币475，878.12万元，其中超募资金275，878.12万元。立信司帐师事务所（稀罕芜俚结伙）对公司本次公开荒行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月9日出具了《验资酬报》（信会师报字[2020]第ZA16018号）。公司依照王法对召募资金取舍了专户存储惩办，并由公司与保荐机构、召募资金专户监管银行缔结了召募资金三方监管条约，具体情况详见公司于2020年12月15日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表现的《恒玄科技初度公开荒行股票科创板上市公告书》。

二、《召募资金专户存储三方监管条约》的缔结情况和召募资金专户的开立情况

公司于2024年10月24日召开了公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《对于部分募投技俩新增实际主体的议案》。为了餍足募投项指标实质开展需要，升迁召募资金的使用效果，公司拟新增全资子公司闻是科技（上海）有限公司（以下简称“闻是科技”）和恒玄（西安）集成电路有限公司（以下简称“恒玄西安”）动作募投技俩“发展与科技储备技俩”的实际主体，并授权公司惩办层开设召募资金专户、签署召募资金监管条约及办理其他关联事项。公司与本次新增募投技俩实际主体之间将通过里面来回、增资等风景具体划转募投技俩实际所需召募资金，募投技俩其他内容均不发生变更。具体内容详见2024年10月25日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表现的《对于部分募投技俩新增实际主体的公告》（公告编号：2024-053）。

为标准公司召募资金惩办和使用，字据《上市公司监管蛊惑第2号逐一上市公司召募资金惩办和使用的监管条目》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管王法适用蛊惑第1号逐一标准运作》等标准性文献及公司《召募资金惩办轨制》等关联王法，针对募投技俩增多实际主体事项，公司、闻是科技、恒玄西安、中信银行股份有限公司上海分行及中信建投证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方监管条约》。具体内容详见公司2024年11月21日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表现的《对于缔结召募资金专户存储三方监管条约的公告》（公告编号：2024-059）。

2025年1月，闻是科技改名为恒玄微电子（上海）有限公司（以下简称“恒玄微电”），原闻是科技缔结的三方监管条约需再行缔结，开户银行与账号保执不变。本次三方监管条约下的召募资金专户开立情况如下：

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注：专户余额为截止2025年3月5日的账户余额。

三、三方监管条约的主要内容

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甲方：恒玄科技（上海）股份有限公司

恒玄微电子（上海）有限公司

上述公司共同视为本条约的甲方

乙方：中信银行股份有限公司上海分行

丙方：中信建投证券股份有限公司

为标准甲方召募资金惩办，保护投资者的职权，字据关联法律、法则及《上海证券买卖所股票上市王法》《上海证券买卖所科创板股票上市王法》《上海证券买卖所上市公司自律监管蛊惑第1号逐一标准运作》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管蛊惑第1号逐一标准运作》等标准性文献，以及甲方召募资金惩办轨制的关联王法，色域网甲、乙、丙三方经协商，达成如下条约：

一、甲方已在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110201012201837632，收场_2025_年_3_月_5_日，专户余额为_3，506，070.24_元。该专户仅用于甲方发展与科技储备技俩等召募资金投向技俩召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在召募资金专户内，甲方可字据实质需求将专户内的部分资金以存单或其他合理进款风景存放。甲方应将存单或其他合理进款风景存放款项的具体金额、存放风景、存放期限等信息实时奉告丙方。上述存单或其他合理进款风景存放的款项不得设定质押、不能转让。甲方不得从上述存单或其他合理进款风景存放的款项径直支取资金。

二、甲乙两边应当共同投诚《中华东谈主民共和国单子法》《支付结算目标》《东谈主民币银行结算账户惩办目标》等法律、法则、轨则。

三、丙方动作甲方的保荐东谈主，应当依据关联王法指定保荐代表东谈主或其他职责主谈主员对甲方召募资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券刊行上市保荐业务惩办目标》《上海证券买卖所上市公司自律监管蛊惑第1号逐一标准运作》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管蛊惑第1号逐一标准运作》以及甲方制订的召募资金惩办轨制对甲方召募资金惩服务项履行保荐职责，进行执续督导职责。

丙方不错取舍现场拜谒、书面问询等风景专揽其监督权。甲方和乙方应当伙同丙方的拜谒与查询。丙方应当至少每半年度对甲方召募资金的存放与使用情况进行一次现场拜谒。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表东谈主董军峰、贾兴华不错随时到乙方查询、复印甲方专户的尊府；乙方应当实时、准确、完好地向其提供所需的关联专户的尊府。

保荐代表东谈主向乙方查询甲方专户关联情况时应当出具本东谈主的正当身份表现；丙方指定的其他职责主谈主员向乙方查询甲方专户关联情况时应当出具本东谈主的正当身份表现和单元先容信。

五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具信得过、准确、完好的专户对账单，并抄送给丙方。

六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额卓著5000万元且达到刊行召募资金总和扣除刊行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的20%的，甲方应当实时以传真及/或邮件风景奉告丙方，同期提供专户的支拨清单。

七、丙方有权字据关联王法更换指定的保荐代表东谈主。丙方更换保荐代表东谈主的，应当将关联表现文献书面奉告甲方、乙方，同期向甲方、乙方奉告更换后保荐代表东谈主的运筹帷幄风景。更换保荐代表东谈主不影响本条约的遵循，本条约第四条商定的甲方对丙方保荐代表东谈主的授权由更换后的保荐代表东谈主继受享有。

八、乙方联络三次未实时向甲方出具对账单，以及存在未伙同丙方拜谒专户情形的，甲方不错主动或在丙方的条目下片面拒绝本条约并刊出召募资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按商定履行本条约的，应当在瞻念察关联事实后实时朝上海证券买卖所书面酬报。

十、本条约任何一方当事东谈主违犯本条约，应向守约方承担失约株连，并抵偿守约方因此所遭逢的亏本。

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十一、本条约自甲、乙、丙三门径定代表东谈主或其授权代表签署并加盖各自单元公章或合同专用章之日起收效，至专户资金一齐支拨收场并照章销户或三方协商一致拒绝本条约并销户之日起失效。

十二、本条约一式八份，甲、乙、丙三方各执一份，朝上海证券买卖所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025年3月8日www.rrr523.com